Operação apura fraude financeira e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), deflagrou, nesta sexta-feira (13/12), a Operação Interface, para apurar esquema de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação foi iniciada após a identificação de irregularidades em um sistema de pagamento utilizado por uma empresa intermediadora de transações financeiras. As fraudes começaram a ser investigadas em junho desta ano.

Fraude

Equipe de gestão do sistema percebeu transações fraudulentas realizadas a partir de vulnerabilidades na API (interface de programação de aplicações) do serviço. Durante a apuração, foi constatado que o grupo investigado realizou diversas transações fraudulentas, totalizando R$ 770 mil. Os valores foram transferidos para contas bancárias vinculadas a envolvidos no esquema.

Em um esforço conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, foram cumpridos quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar em Goiânia (GO) e Santos (SP). Os mandados resultaram na prisão de quatro investigados e na apreensão de importantes provas que devem colaborar com o andamento das investigações.

Os investigados, caso condenados, podem responder a uma pena de até 21 anos de reclusão, conforme a gravidade dos crimes de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A Dercc reforça seu compromisso com o combate aos crimes cibernéticos e financeiros e destaca a importância da colaboração da sociedade para o enfrentamento de atividades criminosas dessa natureza.

Editado por Kattia Barreto via Polícia Civil de Goiás